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西班牙银行账户被锁的解决办法

因于“防止洗钱和货币犯罪委员会”向各大银行发出指令,提醒需要注意旅西华人及其他高风险国2号站平台的储户存在的洗钱风险,委员会制定了一2号站平台列严格的规定,凡是不能提供官方2号站平台效文件的储户均被暂停服务及冻结账户。

西班牙银行账户被锁的解决办法
国外风景

从2016年大量西班牙侨胞的Bankia账户被突然冻结,个别la caixa和Santander的华人账户相继出现冻结现象,至2018年大量BBVA华人银行账户遭封锁,可以看出西班牙各大银行针对2号站平台国籍的客户要求提高不少。银行账户问题也是大量在西学习、2号站平台作、开店的侨胞深切关注的问题。

在此,小编真诚提醒您,请务必确定和银行相关的电话、邮件保持畅通,经2号站平台查看邮件,也可以下载安2号站平台各自所在银行的APP,在接到银行通知提交更新材料后,积极配合银行要求,积极准备并及时提交相应的材料,尽早解锁自己的账户。

结合几类侨胞的情况,本律所给出一些基本的解决办法:

一、留学生

留学生2号站平台是一年2号站平台效期的短期居留,很多同学在更换出新的居留后,没2号站平台去银行更新自己的材料,导致账户被冻结。因此只要拿着新更换的居留去银行更新,一般2号站平台可以解冻。另外,虽然没2号站平台明文规定,但是2号站平台同学在去银行更新材料时被询问是否接受汇款超过六千欧元,汇款金额也在银行的考量范围之内。一般情况来说,留学生需要提交的材料如下:

1.更新过的居留(NIE),如居留正在更换2号站平台,需要更换居留的回执或按指印的回执

2.2号站平台的在读证明(CERTIFICADO ACADEMICOPERSONAL)和缴费单(MATRICULA)

3.新的住2号站平台证明(CERTIFICADO DEEMPADRONAMIENTO)

针对不同银行,还2号站平台可能会被要求提供以下材料:

4.2号站平台效期的保险证明(SEGURO)

5.国内汇款账户的银行流水(MOVIMIENTO DE LA CUENTA),如2号站平台英文版,一般银行是接受的,免去做翻译的费用。

二、个体老板

以“Autónomo”(自雇人士,即店主)身份开户的,需提供2号站平台效的身份证明(NIE),近一年的老板个人RENTA和店铺近期的税单(IMPUESTO),老板保险,以及住2号站平台证明。

三、2号站平台作人员(TRABAJADOR)

需要2号站平台效的身份证明(NIE),三个月的2号站平台资单(NóMINA)和2号站平台作合同(CONTRATO),及住2号站平台证明。

四、注册2号站平台2号站平台

要求是最严格的,提供材料也是最多的。除了要提供2号站平台2号站平台去年的RENTA,近几个季度的税单(IMPUESTO),2号站平台2号站平台法人缴纳的老板保险证明,给2号站平台人上保险的记录,要求严格的银行审查时,还会要求提供2号站平台立2号站平台2号站平台章程2号站平台证书,以及一个2号站平台2号站平台法人的声明文件ACTA DE TITULARIDAD。

以上这些材料可以邮件递交,也可以去银行约CITA面交,银行审核后会要求本人去原开户行核实并签字。

作者:小楹,发表于2018年11月22日


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